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公告]吉比特:公司章程(草案)

发布日期:2019-07-01 11:06   来源:未知   阅读:

  公司于2009年12月24日经厦门市外商投资局厦外资制[2009]946号文

  公司于2011年5月16日经厦门市投资促进局核发厦投促审[2011]285

  第三条 公司于2016年12月2日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国

  证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股1,780万股,于2017

  第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事

  第十二条 公司的经营宗旨:公司本着股东利益最大化的原则,不断提高企业管理

  第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:软件开发;数字内容服务;信息技术

  第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应

  第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存

  第十八条 公司原为设立于2004年3月26日的一家有限责任公司,后于2010年1

  第十九条 公司前身厦门市吉比特网络技术有限公司以其账面净资产7,500万元,

  折合公司7,500万股股份(实收资本相应为7,500万元),所折合的股份

  第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、

  第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、行政法规的规定,经股东大

  第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以

  第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的

  第二十八条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公

  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东,将

  第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证

  第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请

  第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程

  第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股

  第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,

  第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违

  第四十一条 除全资子公司、控股子公司外,公司不得为其他任何主体提供对外担

  第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开

  第四十三条 发生下列所述情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临

  第四十六条 董事会负责召集股东大会,具体按《股东大会议事规则》的规定执行。

  第四十七条 独立董事、监事会、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权

  第四十九条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,

  第五十二条 股权登记日登记在股东名册上的公司所有股东或其代理人,均有权出

  第五十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书的内容和格式应当符

  第五十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册的内容与格

  第五十五条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,

  第五十七条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东

  第五十八条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出

  第五十九条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录的内容和格式

  第六十四条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,

  第六十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,

  第六十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司

  第六十八条 股东大会采取记名方式投票表决,提案的表决方式及相关程序应当符

  第六十九条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明或作特别提示的内容应当

  第七十二条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其

  第七十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有下列忠实

  第七十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有下列勤勉

  第七十五条 董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议,视

  第七十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面

  第七十七条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公

  第七十八条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代

  第七十九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,

  第八十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见

  第八十四条 董事会制定董事会议事规则(以下简称《董事会议事规则》),以确

  第八十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

  第八十六条 董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生。

  第八十九条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集。具体程序按《董事会

  第九十一条 董事表决权的行使及董事会会议决议的表决方式应当符合《董事会议

  第九十二条 董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委

  第九十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应

  第九十五条 《公司章程》第七十一条关于不得担任董事的情形,同样适用于高级

  第九十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不

  第一百一十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,

  第一百一十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的

  第一百一十六条 监事会在履行监督职责时,对公司财务存在违法违规的问题和公

  第一百一十八条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事

  第一百一十九条 监事会制定监事会议事规则(以下简称《监事会议事规则》),

  第一百二十一条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应

  第一百二十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财

  第一百二十三条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交

  第一百二十四条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资产,不以

  第一百二十五条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公

  第一百二十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为

  第一百二十七条 公司应重视对股东的合理投资回报,实施积极、持续、稳定的利

  第一百三十二条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和

  第一百三十四条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计

  第一百三十五条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东

  第一百三十六条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会

  第一百三十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前15天事先通知会计

  第一百四十四条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),

  第一百四十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没

  第一百四十八条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及

  第一百四十九条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者

  第一百五十一条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在

  第一百五十三条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,依法向公司登记机关

  第一百五十八条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《中

  第一百五十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制

  第一百六十一条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人

  第一百六十三条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。

  第一百六十五条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主

  第一百六十六条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见

  第一百六十七条 章程修改事项属于法律、行政法规要求披露的信息,按规定予以

  第一百六十九条 董事会可依照本章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与本

  第一百七十一条 本章程的未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规的规定冲突的,

  第一百七十二条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有

  第一百七十三条 本章程所称“以上”“以内”“以下”都含本数;“不足”“以

  第一百七十四条 除非上下文另有含义,本章程所称“元”,均指中国法定货币人

  第一百七十五条 本章程中所称“总经理”的含义与《公司法》所称的“经理”相

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